Ley antilavado es clave con Gafilat y las calificadoras
El jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), Saulo De León Durán, señaló que la entrada en vigencia de la Ley Integral para Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo es clave para alejarnos de la lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Ante la pregunta de si el país está a tiempo para pasar un buen examen, De León indicó que sí. “La prueba mayor fue la ley. Sin una norma moderna, definitivamente nos íbamos a la lista gris”, resaltó. Uno de los desafíos actuales es contar con el reglamento, y reiteró el compromiso de tenerlo listo a finales de este mes y que trabajan con distintas entidades públicas y privadas para armar una estructura, una formación y una capacitación a fin de recibir a la delegación de Gafilat que vendrá el próximo año. El titular del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfín), Jonathan Menkos, añadió que esta legislación es bien vista por las calificadoras de riesgo y resulta en un elemento clave que nos acerca más a alcanzar el grado de inversión. Estas agencias “han visto con muy buenos ojos la aprobación de este nuevo marco vinculado con la modernización en la lucha contra el lavado de dinero y otros activos”, refirió. El ministro destacó que “nuestra perspectiva es que las calificadoras evaluarán de manera muy satisfactoria la entrada en vigencia, no solo de la ley, sino la puesta en marcha del reglamento”. (DCA 18.09.26)
