IVE reporta 4 mil 854 operaciones sospechosas
Al 30 de septiembre de 2026, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) había recibido 4 mil 854 reportes de transacciones sospechosas y realizado 355 supervisiones basadas en riesgo. Estos indicadores corresponden a los primeros nueve meses del año, pero el procedimiento para trasladar información sobre posibles operaciones ilícitas al Ministerio Público (MP) cambió el 17 de septiembre, con la entrada en vigor de una la nueva ley contra el Lavado de Dinero. Según el boletín de la Superintendencia de Bancos (SIB), desde esa fecha la IVE dejó de presentar denuncias directamente ante el MP y comenzó a trasladarle información de inteligencia financiera de carácter preliminar, analítico y no jurisdiccional. De las 355 supervisiones basadas en riesgo realizadas hasta septiembre, 67 correspondieron a personas obligadas financieras bajo vigilancia e inspección directa de la SIB; 143, a personas obligadas financieras que no están sujetas a esa supervisión directa; y 145, a personas obligadas no financieras. El total aumentó en 37 supervisiones respecto de agosto, según el boletín mensual. El enfoque basado en riesgos busca ajustar los controles a la naturaleza, el volumen y la complejidad de las operaciones de cada entidad. Esto permite abarcar distintos sectores económicos y no limitar la prevención al sistema bancario. Al cierre del mes, la IVE tenía registradas 4 mil 242 personas obligadas. En esta categoría figuran entidades financieras, empresas de transferencias de fondos, cooperativas, negocios inmobiliarios, compraventas de vehículos, joyerías y profesionales de determinadas actividades. (LH 22.10.26)
