Guatemala debe actualizar sus controles y sanciones contra el blanqueo de capitales
El Ejecutivo plantearía una iniciativa para modificar varias leyes a fin de fortalecer los controles del lavado de dinero y otros activos. Desde hace un año se inició la discusión de las modificaciones que se requieren para cumplir con los estándares internacionales. Adim Maldonado, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, comentó que este año se conocerán las reformas que desde el Ejecutivo se pretenden impulsar y que han sido trabajadas por la Superintendencia de Bancos (SIB) y otras entidades y organismos internacionales. La SIB informó que el 8 de junio el Ministerio de Gobernación (MINGOB) envió comentarios a la propuesta de reformas, los que están siendo analizados. Además se ha solicitado el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para actualizar la propuesta y asegurar que cumpla con las mejores prácticas y estándares internacionales. (EP 03.08.17)
