GAFI pretende control de las criptomonedas
La presidenta del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Elisa de Anda Madrazo, insistió en que todas las jurisdicciones deben exigir una licencia y ejercer un control a cualquiera que ofrezca servicios de activos virtuales, para poder rastrear las transacciones y evitar que se usen para el delito y el fraude. De Anda subrayó que la obligación de la entidad a los países es que “tiene que haber un registro, una licencia, una regulación y una supervisión” de los que prestan esos servicios. La mexicana, que está desde julio de 2024 al frente de este organismo vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que lucha en particular contra el lavado de dinero de actividades delictivas y contra la financiación del terrorismo y de las armas de destrucción masiva, explicó que se trata en primer lugar de identificar a los que operan en un territorio. Se trata no solo de controlar desde el lugar en el que se generó una empresa de criptomonedas o de otros activos virtuales, sino desde donde se ofrecen los servicios, que puede ser otra zona distinta. El principio es aplicar lo que se conoce como la “regla del viajero” a fin de poder recabar, para cada transacción, datos sobre su origen, destinatario o la cantidad, a fin de presentar reportes de operaciones sospechosas si salta la alarma por un posible delito y avisar a la unidad de inteligencia financiera para que pueda investigar. La otra opción que se da a las más de 200 jurisdicciones que trabajan en el GAFI es, recordó su presidenta, prohibir directamente los activos virtuales, pero entonces “tienen que tener la capacidad para detectar a aquellos que estén operando fuera de la ley”. Eso implica que hay que saber qué países están haciendo ese tipo de controles y cuáles no, añadió la presidenta. El GAFI publicó el pasado junio un documento en el que se establece el nivel de riesgo material de las naciones si cumplen los estándares. (DCA 03.09.25)
