Banca reitera pedido para aprobar ley
Es urgente que los diputados al Congreso conozcan, analicen y aprueben la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, a fin de evitar los efectos negativos de una inclusión en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo cual traería graves consecuencias para el país. Así se resume lo conversado en una actividad de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y Alejandro Arriola, experto de la Escuela Bancaria de Guatemala, quien sostuvo que esa norma es vital para que no seamos vistos como una economía criminal y un país que lava dinero. Arriola enfatizó que si no se aprueba sería agregado a la lista gris, lo que aislará a este territorio con el calificativo de no cooperar en la lucha contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y la consecuencia es que costará más salir de allí que en 2001, cuando fue incluido en el listado negro. Además, los riesgos son pérdida o encarecimiento de corresponsalías bancarias, mayores trabas para el comercio exterior, caída de inversión extranjera, afectación de remesas y deterioro de la reputación internacional. Se explicó que no es una iniciativa improvisada, que no ataca la economía informal ni a las pymes, sino que por el contrario, su enfoque se refiere a actividades delictivas y el uso del sistema para lavar dinero y financiar el terrorismo. Los expertos señalaron que se trata de una norma técnica y preventiva, no política, basada en estándares internacionales y busca fortalecer el régimen antilavado y de financiamiento al terrorismo. (DCA 28.11.25)
