Criptomonedas ya figuran en lavado de dinero
De enero a diciembre de 2025, los avisos, alertas y montos relacionados con operaciones de lavado de dinero se incrementaron sustancialmente, en especial en casos complejos, informó la Intendencia de Verificación Especial (IVE), entidad adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB). En el 2025 se identificó un monto denunciado de Q15 mil 176.5 millones, un 70% mayor al reportado en el 2024, cuando ascendió a Q9 mil 133 millones. “En el 2025, las estadísticas presentaron un comportamiento al alza. En comparación con años anteriores, destaca el monto denunciado de Q15 mil 176.5 millones, que representa un incremento de más del 70% respecto del 2024”, indicó la IVE. La entidad explicó que los casos abordados incluyeron estructuras complejas, con múltiples operaciones financieras y no financieras, lo que derivó en la presentación de expedientes ante la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP). La concentración de estas carpetas de investigación se generó en el marco de procesar, recibir y analizar información vinculada con operaciones de recursos provenientes de la economía subterránea. En estos casos se activaron alertas, se emitieron reportes oficiales y se presentaron denuncias contra los sujetos procesales. “Los resultados obtenidos se deben a la planificación estratégica impulsada por la SIB, que incluye el uso de herramientas tecnológicas y análisis de datos, así como la formación y certificación de los analistas operativos. Esto permitió optimizar recursos y automatizar procesos”, justificó la IVE, al responder una consulta de Prensa Libre. (PL 05.01.26)
