Ley Antilavado avanza en tercer debate y queda a la espera de su aprobación por artículos
En la tarde de este 14 de abril, el Congreso de la República conoció en tercer debate la iniciativa de ley contra lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo, la cual busca modernizar esa normativa que tiene más de 20 años de haberse aprobado. La iniciativa de ley Antilavado fue dictaminada por la comisión de Economía y Comercio Exterior, donde se hicieron algunas observaciones a algunos artículos por temas específicos como la definición de terrorismo, mientras se discuten enmiendas en aspectos de Personas Expuestas Políticamente (PEP) e informes de los notarios por declaraciones, comentaron algunos integrantes de esa mesa de trabajo. La SIB estima que el Congreso de la República apruebe en el primer semestre de este año la iniciativa de ley contra lavado para trabajar el reglamento de la misma normativa y así cuando inicie la visita de los equipos de la GAFI al país se tenga un avance de la implementación de la misma. (LH 15.04.26)
