Autoridades se alistan para revisión de Gafilat
Guatemala comienza a prepararse para la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que hará en febrero de 2027. Sin embargo, desde junio de este año principiará a efectuar una supervisión previa. En este marco se creó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que busca abordar los riesgos identificados en las evaluaciones y las recomendaciones que hizo Gafilat en su visita de 2016. Esto fue abordado en la reunión ordinaria de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft), liderada por la presidenta en funciones, Karin Herrera, el viernes. Luego de la aprobación de la estrategia, se solicitó la designación de delegados de las instituciones miembros e invitadas, con el fin de elaborar de manera conjunta el plan operativo para la preparación de la visita de Gafilat. Este equipo de trabajo tendrá su primera reunión presencial el 26 y 27 de mayo. A la reunión del Copreclaft asistieron funcionarios de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos, quienes expusieron el plan, los resultados de la segunda actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo y el simulacro de sanciones financieras dirigidas. (DCA 11.05.26)
