SIB no estaría de acuerdo en modificar el proceso de administración de riesgo en ley Antilavado
La junta directiva del Congreso de la República se reunió este 18 de mayo con la mayoría de los jefes de bloque, la comisión de Economía, y con personal de la Superintendencia de Bancos (SIB), para discutir por lo menos cinco enmiendas que impulsan varios bloques para modificar la aprobación final de la iniciativa de ley 6593 contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo. Varios integrantes de la junta directiva legislativa esperaban que esa propuesta de ley se volviera decreto el 12 de mayo, pero debido a que diputados de los bloques UNE, Vamos, Valor y Cabal, impulsaron cambios de fondo y de forma, el presidente del Congreso, Luis Contreras, decidió levantar la sesión para buscar los consensos en esos cambios sugeridas. No obstante, aunque este lunes varios jefes de bloque coincidieron luego de participar en la reunión privada de lograr avances en las sugerencias, ya que son aspectos de redacción, los diputados Sonia Gutiérrez, Luis Javier López y Julio Héctor Estrada confirmaron que la enmienda al artículo 8 de la iniciativa de ley no tiene el respaldo por personal de la SIB y podría poner en riesgo dicha propuesta de ley. La enmienda al artículo de proceso de administración del riesgo LD/FT/FPADM, señala que las personas obligadas darán cumplimiento a las disposiciones de carácter preventivo establecidas en el presente título, la reglamentación de esta ley y demás disposiciones aplicables, bajo una administración basada en riesgo, que se entenderá como el proceso integral mediante el cual las personas obligadas deben identificar, evaluar y mitigar el nivel de riesgo LD/FT/FPADM al que están expuestas, de tal forma que asignen sus recursos y establezcan medidas idóneas. (LH 19.05.26)
