Trump emite orden ejecutiva que abarcaría a remesas
La Administración del presidente Donald Trump emitió este martes 19 de mayo una orden ejecutiva que tiene como fin mitigar los riesgos en el sistema financiero estadounidense y que abarcaría a las remesas. «Mi Administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera transfronteriza ilícita, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero que plantea la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación», reza un fragmento del documento. Más adelante, menciona que «las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto se han utilizado para facilitar o cometer financiamiento del terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilegales. Los análisis de tendencias financieras han descubierto centros de actividad financiera relacionada con el fentanilo en Estados Unidos, vinculados a cárteles con sede en México». Luego, el documento tiene un apartado referido a la protección contra el fraude y el abuso, en que ordena que, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de esta orden, «el Secretario del Tesoro emitirá una advertencia formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con la explotación del sistema financiero de los Estados Unidos por parte de personas no autorizadas para trabajar y sus empleadores». «Si bien un ITIN facilita el cumplimiento tributario, su uso en lugar de un número de Seguro Social o una visa válida que autorice el trabajo puede considerarse un factor de riesgo que requiere una debida diligencia reforzada para garantizar que la cuenta no se utilice para facilitar el empleo ilegal de extranjeros no autorizados», justifica. La orden ejecutiva expresa que dentro de los 90 días siguientes a la fecha de esta orden, el Secretario del Tesoro, en consulta con los reguladores financieros federales funcionales correspondientes, propondrá cambios a las reglamentaciones de implementación aplicables de la Ley de Secreto Bancario para fortalecer los requisitos de debida diligencia del cliente basados en el riesgo para las instituciones financieras cubiertas. (eleconomista.net 21.05.26)
