Congreso sigue en negociaciones por ley antilavado, mientras denuncias de la IVE superan los Q2,715 millones
Mientras los diputados continúan negociando cambios a la iniciativa 6593, que busca dar vida a la nueva Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, las estadísticas oficiales muestran que la detección de operaciones irregulares mantiene una tendencia mensual al alza este año. Datos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), correspondientes al cierre de abril, reflejan que en los primeros cuatro meses de 2026 se reportaron 2 mil 338 transacciones sospechosas, se presentaron 110 denuncias ante el Ministerio Público (MP) y se señalaron movimientos por Q2 mil 751.5 millones vinculados a posibles esquemas de blanqueo de activos. Las cifras cobran relevancia en momentos en que el Congreso discute una ley considerada clave para cumplir con los estándares internacionales exigidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo que evaluará los avances del país en el combate de la citada actividad ilícita en febrero de 2027. El monto denunciado acumulado en el primer cuatrimestre del año ascendió a Q2 mil 751.5 millones, dinero que se encuentra bajo sospecha de lavado mediante diversas transacciones. Según la IVE, solo durante abril fueron presentadas 27 denuncias ante el Ministerio Público, sustentadas en el análisis de 28 mil 703 operaciones financieras sospechosas por un monto de Q1 mil 45 millones. El 40% del primer cuatrimestre de 2026. Otro aspecto destacado es que, hasta ahora, van 660 personas incluidas en expedientes que llegaron a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, pues estarían implicadas en posibles casos de blanqueo. Las alertas también continúan creciendo desde el sector supervisado. Entre enero y abril, las personas obligadas —bancos, cooperativas, aseguradoras, inmobiliarias, comercializadoras de vehículos, contadores y otros sectores considerados vulnerables— enviaron 2 mil 338 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) a la IVE. (LH 01.06.26)
