Lavado de dinero moviliza Q36 mil millones
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha reportado Q36 mil 55 millones en denuncias por presunto lavado de dinero presentadas ante el Ministerio Público. Las cifras abarcan de enero del 2023 a abril del 2026. Estas operaciones inusuales registradas por la IVE, que funciona como la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala, reflejan la magnitud que puede alcanzar este delito y sus vínculos con la economía subterránea. La IVE ha identificado tipologías o patrones de lavado de dinero a partir de las denuncias formales presentadas ante la fiscalía especializada. Del período analizado, el monto más alto se registró en el 2025, con Q15 mil 967.2 millones. Entre enero y abril del 2026 se contabilizan Q2 mil 751 millones. Al sumar ambos períodos, el monto asciende a Q18 mil 718.2 millones, equivalente al 52% del total reportado. Las estadísticas indican que en el 2023 el monto denunciado ante la fiscalía fue de Q8 mil 203.4 millones, mientras que en el 2024 ascendió a Q9 mil 133.3 millones. Las autoridades de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y de la Superintendencia de Bancos (SIB) han explicado que el aumento de los montos detectados responde al fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha mejorado su capacidad para identificar y documentar casos remitidos al Ministerio Público. Por ello, este incremento no significa necesariamente que existan más operaciones de lavado de dinero, sino una mayor capacidad institucional para detectar redes criminales a partir de la información disponible. Según las autoridades, estos resultados obedecen a una planificación estratégica que incluye la implementación de herramientas tecnológicas basadas en analítica de datos, así como la formación y certificación de analistas especializados. Estas acciones han permitido optimizar recursos y automatizar procesos para abordar casos relacionados con estructuras complejas, que involucran múltiples operaciones financieras y no financieras. La cantidad de personas involucradas en transacciones inusuales durante los cuatro años analizados asciende a 7,894. (PL 03.06.26)
