Reglamento estará listo a fin de mes
El intendente de Verificación Especial (IVE), Juan Carlos Monroy, informó que la Superintendencia de Bancos (SIB) prevé enviar la propuesta de reglamento de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo a la Presidencia de la República a finales de septiembre para su revisión y eventual promulgación. Monroy puntualizó que la SIB se encuentra en análisis de las observaciones presentadas por los sectores con quienes se compartió el borrador. Aclaró que a partir de la entrada en vigor de la norma, que será el 17 de septiembre, se otorga un plazo de seis meses para la formulación y aprobación de reglamento. No obstante, la entidad ya ha adelantado este proceso. El director ejecutivo de la Cámara de Finanzas, José Estuardo Córdoba, señaló que el sector supervisado mantiene la expectativa de la publicación del texto por parte de la Secretaría General de la Presidencia. Durante el encuentro Rumbo a la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), impulsada por la Cámara de Finanzas, el presidente de dicha entidad, José Guillermo López, indicó que el país entra en un período decisivo para completar la reglamentación, fortalecer la implementación y capacitar a los sectores regulados. Dirigentes del sector empresarial explicaron que el examen técnico que hará Gafilat no se limita a la vigencia del Decreto 15-2016, sino que mide la efectividad de la aplicación de la normativa y la coordinación interinstitucional. El jefe de la SIB, Saulo De León Durán, precisó que la implementación de la ley contempla la incorporación de nuevos sujetos obligados a los esquemas de supervisión desde el 17 de febrero. La lista abarca ahora a los proveedores de servicios de activos virtuales, loterías, entidades de juegos de azar, entre otros. (DCA 11.09.26)
