Bank of America enfrenta multa histórica de USD 1 mil 210 millones por violaciones en controles de lavado de dinero
El Bank of America fue sancionado con más de USD 1 mil 210 millones por autoridades de Estados Unidos por deficiencias en sus controles para detectar y reportar posibles operaciones de lavado de dinero y por violaciones a programas de sanciones, informó el martes el Departamento del Tesoro estadounidense. La sanción es la tercera más grande en la historia del Departamento del Tesoro y la mayor impuesta por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), según las autoridades estadounidenses. El Tesoro señaló que Bank of America no reportó al Gobierno más de USD 5 mil millones en actividades sospechosas, incluidos alrededor de USD 1 mil millones relacionados con riesgos para la seguridad nacional y otras actividades financieras ilícitas consideradas prioritarias. Entre esos riesgos, el Departamento del Tesoro mencionó redes chinas de lavado de dinero y actividades financieras ilícitas a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos. “Cuando un banco de este tamaño incumple sus obligaciones relativas al lavado de dinero y las sanciones, las consecuencias trascienden sus propios muros y exponen a todo el sistema financiero estadounidense a riesgos significativos de financiación ilícita”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. De acuerdo con el Tesoro, Bank of America no respondió de manera oportuna ni eficaz a señales de alerta relacionadas con clientes sospechosos, incluso después de que personal encargado del cumplimiento planteara sus preocupaciones. El banco habría procesado procesó más de USD 9 billones en transacciones durante 2025 y, según las autoridades, dejó de reportar actividades sospechosas por un valor superior a USD 4 millones. (LH 15.10.26)
