Afinan cumplimiento de estándares contra lavado
La Superintendencia de Bancos (SIB) trabaja en ajustar un paquete de 40 recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) propuso en febrero pasado para mejorar la lucha contra el lavado de dinero y otros activos. La SB indica que se implementaron nueve recomendaciones especiales para el combate del financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, las que ayudarán a proteger los sistemas de prevención. Las reformas fueron basadas en 40 estándares internacionales que incluyen un panorama con medidas amplias, globales y coherentes. Según el informe de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Guatemala mejoró seis posiciones en el cumplimiento de las recomendaciones, pues en 2006 se ubicó en el onceavo lugar y hace tres años escaló a la cuarta casilla. (Siglo XXI 01.07.13)
