Unidad de Investigación Financiera de la IVE pide aprobar ley de casinos
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) envió el mes pasado un oficio a la presidencia del Congreso con la solicitud específica de regular el tema de las apuestas en casinos, videoloterías, bingos y juegos de azar. El documento que es firmado por el director del Departamento de Investigación de Transacciones Financieras, Erick Ramos, señala que con ello se busca prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero. El proyecto no es nuevo y desde el 2013 quedó archivado pese a que la Comisión de Economía le dio dictamen favorable. La propuesta de normativa –4294– detalla la urgencia de aprobar una ley para que exista en Guatemala, registros de lo que producen los establecimientos que son autorizados por Gobernación Departamental. (EP 07.11.17)
