Al 26 de mayo, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 2628 reportes de transacciones sospechosas (RTS), según el más reciente análisis publicado por la Superintendencia de Bancos (Sib). De acuerdo con las estadísticas...
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib) recibió un total de 5575 reportes de transacciones sospechosas (RTS) en 2022. Aunque en 2021 fueron detectadas 5473 de esas operaciones,...
La terna para nombrar al jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB) ya está en el despacho del presidente Alejandro Giammattei, quien también deberá designar a las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat). A...
Actividad Productiva / Actividad Productiva
por Monec · Published enero 18, 2022 · Last modified enero 19, 2022
En un mundo que aún está enfrentando el impacto de la pandemia de COVID-19 los riesgos sociales, económicos y ambientales se intensifican en varios de los 124 países incluidos en el Global Risk Report...
El monto denunciado por posible lavado de dinero en el año recién pasado ascendió a Q6 mil 126 millones, revela el reporte de análisis de transacciones financieras de la Intendencia de Verificación Especial (IVE)...
De enero al 15 de octubre de este año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos ha registrado Q5155.6 millones en transacciones financieras sospechosas, 103% más que lo reportado en...
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha presentado 139 denuncias y ampliaciones que suman más de Q4.5 millardos, un monto que supera la cantidad que se presentó en 2020 de Q2.5 millardos y que,...
Guatemala casi duplicó el monto denunciado como posible lavado de dinero, asociado, en parte, a las redes criminales del tráfico internacional de migrantes, mientras se investigan los primeros indicios de operaciones sospechosas relacionadas con...
En el primer semestre del año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha registrado 2 mil 643 transacciones financieras sospechosas, por Q1 mil 313.3 millones, según la Intendencia de Bancos (SIB). El control de...
Con la supervisión del sistema financiero nacional, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib), ha detectado al 9 de abril 1 mil 337 transacciones bancarias sospechosas, por una...
El año pasado se presentaron en el Ministerio Público 290 denuncias por transacciones financieras sospechosas, 77 (26.5 %) más que en 2019, y 211 (72.7 %) más que en 2018, de acuerdo con las...
Las bandas organizadas que hacen operaciones de blanqueo de dinero de dudosa procedencia han migrado a canales remotos, lo que implicó intensificar los controles hacia las extorsiones, transferencias y transacciones en efectivo y el...
Guatemala busca modernizar las leyes para la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, como parte de las recomendaciones que organismos internacionales han dado, y plantean fortalecer controles a varios sujetos obligados....
Un total de 3 mil 57 transacciones financieras sospechosas, por Q1 mil 163 millones, ha detectado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) del 1 de enero al 18 de septiembre, dio a conocer la...
Catastrófico sería el efecto para el país si no se aprueba la propuesta para actualizar la legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y se tendría una alta probabilidad de...
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