Nueva Ley contra Lavado monitoreará casinos, videoloterías y empresas de envío de remesas

Guatemala busca modernizar las leyes para la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, como parte de las recomendaciones que organismos internacionales han dado, y plantean fortalecer controles a varios sujetos obligados. El pliego de reformas a la legislación vigente se planteó en la iniciativa 5820 y está en concordancia de las nuevas exigencias para combatir este flagelo, indicó Érick Armando Vargas Sierra, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), al dar a conocer la iniciativa en compañía del presidente Alejandro Giammattei, en la Casa Presidencial. Los cambios se plantean 19 años después de que entró en vigor la normativa, y el superintendente aseguró que era necesaria su actualización. El pliego fue presentado al Congreso para que proceda a la discusión. El funcionario dijo que entre los nuevos sujetos incluidos en esta ley están los casinos y videoloterías, que son actividades prohibidas por ley pero en la actualidad pueden operar con autorizaciones especiales. Al respecto, Saulo de León, jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dijo que, si alguna actividad se dedica al juego de azar, se deben guardar las medidas implementadas para detectar lavado de dinero. Las reformas incluyen ejercer controles en segmentos que anteriormente no estaban contemplados en la ley y que han evolucionado con la penetración de la tecnología y el comercio electrónico. (Prensa Libre 13.10.20)

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