Denuncias presentadas por la IVE suman Q4.5 millardos

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha presentado 139 denuncias y ampliaciones que suman más de Q4.5 millardos, un monto que supera la cantidad que se presentó en 2020 de Q2.5 millardos y que, según los datos, es la más alta que se registra desde 2018. En casi nueve meses la unidad especializada de la Superintendencia de Bancos ha recibido 3 mil 951 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) del sistema financiero y de las entidades obligadas. Hace una semana la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso dio dictamen favorable a la iniciativa 5820 que presentó el Ejecutivo hace un año para modernizar la legislación para combatir el lavado de dinero y otros activos. La IVE informó que las personas involucradas en las denuncias que se presentaron son 1,403, la cantidad aún es menor a las más de 2 mil 500 que fueron denunciadas el año pasado. La propuesta de ley incluye entre las personas obligadas a las empresas emisoras de tarjetas de crédito, de débito, corretaje o intermediación de valores y seguros; factoraje, entre otros. (El Periódico 28.09.21)

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