Al 26 de mayo, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 2628 reportes de transacciones sospechosas (RTS), según el más reciente análisis publicado por la Superintendencia de Bancos (Sib). De acuerdo con las estadísticas...
Actividad Productiva / Actividad Productiva
por Monec · Published enero 18, 2022 · Last modified enero 19, 2022
En un mundo que aún está enfrentando el impacto de la pandemia de COVID-19 los riesgos sociales, económicos y ambientales se intensifican en varios de los 124 países incluidos en el Global Risk Report...
El monto denunciado por posible lavado de dinero en el año recién pasado ascendió a Q6 mil 126 millones, revela el reporte de análisis de transacciones financieras de la Intendencia de Verificación Especial (IVE)...
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha presentado 139 denuncias y ampliaciones que suman más de Q4.5 millardos, un monto que supera la cantidad que se presentó en 2020 de Q2.5 millardos y que,...
A pesar de que los Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) siguen llegando a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y que las denuncias presentadas casi se triplicaron en los primeros cinco meses del año,...
Los movimientos irregulares de fondos que se dan en agencias de la ruta del Oriente al Occidente del país han levantado alarmas para la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que ya reporta algunos casos...
Las transacciones sospechosas que reportan las entidades obligadas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) se han incrementado en las últimas semanas. Hasta el 10 de mayo se recibieron 1,635 reportes, lo que supera...
Al 25 de enero, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), recibió 418 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), de los cuales 3 están supuestamente relacionados con actividades de...
Los reportes de transacciones sospechosas (RTS) registraron un incremento del 46% en 2018 respecto del 2017, según los datos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). Extorsiones, transacciones...
Las denuncias y ampliaciones por lavado de dinero que ha detectado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ascienden a Q1 mil 286 millones. José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), informó...
La Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib), recibió 2 mil 108 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), a junio, equivalente a un incremento del 143.6 % respecto del mismo...
Los Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) que envían las entidades financieras casi se triplican en el primer cuatrimestre de este año, pero las denuncias y ampliaciones disminuyeron de 39 a 19. De acuerdo con...
La Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib), recibió al 16 de febrero 719 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), por lavado de dinero u otros activos, los cuales superan...
El número de Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), que recibió la Intendencia de Verificación Especial (IVE), por lavado de dinero u otros activos ascendió a 2 mil 893 en 2017, equivalentes a un alza...
Los Reportes de Transacción Sospechosa (RTS), que envían a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) las entidades del sistema financiero y Personas Obligadas bajo Régimen Especial (POREs) aumentaron 62 por ciento en el periodo...
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