Casos por lavado de dinero superan Q1 mil millones
Las denuncias y ampliaciones por lavado de dinero que ha detectado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ascienden a Q1 mil 286 millones. José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), informó que se han recibido tres mil 197 reportes de transacciones sospechas (RTS), al 21 de septiembre. Además, de esos RTS se han denunciado 171 casos a la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público, que es el ente que efectúa la investigación penal. La información la confirmó el superintendente durante las XXI Conferencias sobre Supervisión Financiera. El funcionario añadió que el número de personas que podrían verse involucradas en ese ilícito es de 763. Arévalo resaltó que, al hacer un análisis respecto del mismo período del año pasado, hay un incremento del 112% en los RTS. (PL 26.09.18)
