IVE ha recibido 1,635 alertas de transacciones

Las transacciones sospechosas que reportan las entidades obligadas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) se han incrementado en las últimas semanas. Hasta el 10 de mayo se recibieron 1,635 reportes, lo que supera las estadísticas del año anterior que hasta abril cuantificaba 1,497 las operaciones sospechosas. En los primeros tres meses del año los Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) enviados a la IVE mostraron una leve disminución con respecto a los realizados en el primer trimestre de 2018, pues pasaron de 1,190 a 1,184, de acuerdo con los informes publicados por la Superintendencia de Bancos (SIB). El año pasado cerró con cifras récord al alcanzar 4 mil 258 RTS las operaciones notificadas a la entidad encargada de la vigilancia en temas de lavado de dinero y activos. Ante el Ministerio Público se presentaron 40 denuncias y ampliaciones, por un monto que supera los Q1.3 millardos. (El Periódico 18.05.19)