IVE detecta patrones de migración irregular
Los movimientos irregulares de fondos que se dan en agencias de la ruta del Oriente al Occidente del país han levantado alarmas para la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que ya reporta algunos casos entre las denuncias presentadas a las fiscalías del Ministerio Público (MP). Estos flujos de dinero estarían destinados a financiar el viaje de migrantes que utilizan el país como paso para alcanzar llegar a México y Estados Unidos. Saulo de León, jefe de la IVE, informó que a partir de seguir la ruta del dinero, se han detectado patrones irregulares en las agencias localizadas en esas zonas. No se tienen datos de cuánto paga una persona migrante para cruzar o salir del país, pero sí algunos patrones del traslado de fondos, agregó. En estos casos no están involucrados solo centroamericanos, sino que personas de otras nacionalidades que buscan cruzar las fronteras por los puntos ciegos que tienen detectados, comentó De León. Hasta esta semana, la Superintendencia de Bancos (SIB) ha recibido 2 mil 857 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) que emiten las entidades del sistema financiero y bancario, y las Personas Obligadas por Régimen Especial (POREs) que incluye ventas de antigüedades, vehículos, joyas, inmobiliarias y obras de arte, entre otras. (El Periódico/Diario de Centro América 28.08.19)
