Aumentan las transacciones sospechosas
La Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib), recibió 2 mil 108 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), a junio, equivalente a un incremento del 143.6 % respecto del mismo período de 2017. De acuerdo con un informe del sistema financiero de la Sib, durante el primer semestre de este año se presentaron 34 denuncias y ampliaciones de denuncias en el Ministerio Público (MP), por Q772 millones, mientras a junio de 2017 se interpusieron 51 acciones legales, por Q2 mil 862.7 millones. “Cada vez hay más conciencia entre las 2 mil 581 personas obligadas en denunciar cualquier operación de lavado de dinero en bancos, aseguradoras y financieras”, manifestó José Alejando Arévalo, jefe de la Sib. Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, opinó recientemente que la lucha contra esta práctica ilegal se debe reforzar mediante la actualización de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo. (DCA 23.08.18)
