SIB reporta que 62 por ciento aumentaron las transacciones sospechosas

Los Reportes de Transacción Sospechosa (RTS), que envían a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) las entidades del sistema financiero y Personas Obligadas bajo Régimen Especial (POREs) aumentaron 62 por ciento en el periodo de enero al 6 de octubre de este año. José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), informó que la IVE en ese periodo recibió 1,792 reportes, mientras que el año pasado los RTS a la misma fecha fueron 1,105. Lo que significa que hay voluntad de trabajar con transparencia. Al Ministerio Público (MP) se trasladaron 312 RTS y se presentaron 75 denuncias. En total se estima que en estos casos participaron 1,573 personas y el monto que se presume pudo haberse lavado es de Q3.1 millardos, un alza de 5.5 por ciento con respecto a los Q2.9 millardos que se registraron en 2016. (EP/DCA 24.10.17)