IVE alerta sobre 719 transacciones ilícitas
La Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib), recibió al 16 de febrero 719 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), por lavado de dinero u otros activos, los cuales superan las 154 alertas que fueron emitidas en el mismo período de 2017. José Alejando Arévalo, jefe de la Sib, manifestó que presentaron 8 denuncias al Ministerio Público, asociadas a 17 RTS, y que el monto de las operaciones ilegales en el sistema financiero alcanzaría los Q62 millones, mientras que los involucrados serían 30 personas. “El incremento en los RTS ha sido de 565. Esto es positivo porque cada vez hay más conciencia entre las 2 mil 581 personas obligadas en denunciar cualquier operación de lavado de dinero en bancos, aseguradoras, financieras y en otras actividades de compra y venta”, subrayó Arévalo. (DCA 01.03.18)
