IVE recibe más reportes de transacciones sospechosas

Los Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) que envían las entidades financieras casi se triplican en el primer cuatrimestre de este año, pero las denuncias y ampliaciones disminuyeron de 39 a 19. De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Bancos (SIB), hasta abril se habían recibido 1,497 RTS, mientras que en el mismo periodo de 2017 los reportes sumaron 560. La cantidad de RTS que se enviaron a las autoridades en 2017 fue de 2 mil 893, es decir que en los primeros cuatro meses del año se alcanza el 51.78 por ciento del total recibido el año pasado, y se acerca al acumulado en todo 2016 de 1,533 reportes. El monto implicado en los RTS pasó de Q1.8 millardos acumulados hasta abril de 2017 a Q2.7 millardos el mes anterior, según los datos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). (EP 02.05.18)