Se reduce el monto de reportes sospechosos

A pesar de que los Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) siguen llegando a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y que las denuncias presentadas casi se triplicaron en los primeros cinco meses del año, el monto de las mismas se redujo en casi Q1 millardo, comparado con las estadísticas de mayo de 2019. Este es un año atípico porque a causa de la pandemia disminuyó toda la actividad económica, incluso la que se vinculaba a la comisión de delitos, indicó Erick Vargas, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB). “Seguimos haciendo nuestro trabajo y se ha solicitado a todas las entidades bancarias mayor precaución en los temas de lavado de dinero y ataques cibernéticos”, agregó. Hasta el cierre del mes pasado, la IVE recibió 1,797 RTS por parte de las entidades obligadas, una cifra similar a los 1,709 reportes que se hicieron hasta el 21 de mayo de 2019. Por las medidas que se adoptaron por el COVID-19 a partir de marzo, los bancos no han operado normalmente y algunas de las actividades de la SIB se realizan en teletrabajo por lo que el reporte no es comparable con años anteriores, explicó Vargas. (El Periódico 03.06.20)

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