Discuten retos contra el lavado de dinero
Los escenarios poscovid y los mecanismos de prevención es el tema sobre el cual gira el XVIII Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2021, el cual inició ayer y termina hoy, organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala. Los métodos que usan los delincuentes para el blanqueado de capitales han evolucionado, lo que hace necesario buscar nuevas medidas de control, para que los sujetos obligados no sean presa de esos flagelos, indicó Alfredo Blanco, vicepresidente del Banco de Guatemala. En el congreso exponen conferencistas nacionales e internacionales, entre ellos el dominicano Heiromy Castro, quien habló sobre Entidades Financieras ante los Nuevos Desafíos; la mexicana Maricruz Flores, sobre Inteligencia Artificial para la Prevención de ese delito, y la guatemalteca Susan Rojas, Nuevas Estrategias de Concienciación. (Diario de Centro América 20.05.21)
