Detectan nuevo método para lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala alertó sobre la existencia de organizaciones multicriminales que habrían lavado unos Q3 mil 856 millones durante el 2025, un fenómeno delictivo que no se había detectado con anterioridad. La Intendencia de Verificación Especial (IVE), que funciona como la UIF en Guatemala, presentó un informe consolidado sobre las tipologías identificadas entre el 2024 y el 2025, en el marco de la próxima evaluación mutua que llevará a cabo el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Actualmente, la Comisión de Economía del Congreso de la República discute y analiza la iniciativa 6593, denominada “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”. Se espera que pronto entre en etapa de dictamen por parte de los diputados que integran las comisiones de Economía y Finanzas. Si Guatemala no muestra avances normativos que modernicen la legislación vigente ni progreso en algunos casos, se corre el riesgo de ser incluida en la lista gris, como se denomina a los países poco cooperantes en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT). Parte de los expedientes y estadísticas presentados este 12 de febrero por la IVE, entidad adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), serán incluidos en la evaluación mutua con base en la normativa vigente. Sin embargo, las autoridades reiteraron la urgencia de aprobar el nuevo marco legal durante una conferencia de prensa. El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Saulo De León Durán, explicó que, durante el 2025, se denunció un monto de Q16 mil millones, lo que representa un incremento del 74% en comparación con el 2024, cuando se reportaron Q9 mil 133 millones. (PL 13.02.26)
