SIB recibió cerca de 3 mil reportes de alertas en 2017
El año pasado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) recibió en total 2 mil 893 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS), lo que casi duplica el total de alertas recibidas en 2016, con 1,533 RTS. Las Personas Obligadas bajo Régimen Especial (Pores), entre ellas las entidades del sistema financiero como bancos, casas de cambio, financieras, aseguradoras, además de empresas inmobiliarias, de compra-venta de vehículos, joyas, objetos de arte y blindajes de cualquier tipo debe presentar los RTS cuando exista una operación inusual, es decir que carece de un fundamento económico o legal. A criterio de Marvin Flores, investigador de Acción
Ciudadana (AC), el incremento en el número de RTS se debe a que existen mejores controles de la IVE y del sistema financiero, además a que casos como el de Cooptación del Estado y otros de corrupción han servido para que ahora se tenga más atención para presentar los reportes. (EP 13.01.18)
