Congreso perfila aprobación de ley contra lavado de dinero
Luego de varias jornadas de análisis técnico y consensos, la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso concluyó la discusión de al menos 12 enmiendas a la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El dictamen fue remitido a la Presidencia del Legislativo para que lo conozca hoy el Pleno, cuando se prevé su aval por artículos y redacción final. Durante las sesiones de trabajo, encabezadas por el presidente de la comisión, el diputado Jorge Ayala, los legisladores centraron el debate en aspectos clave como los plazos aplicables a bienes sujetos a medidas cautelares y la redefinición de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), con el propósito de fortalecer los controles sin afectar el dinamismo económico. Según los congresistas, los cambios responden a estándares mundiales, en particular las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y forman parte de los preparativos del país ante la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en 2027. Con ello, se busca evitar retrocesos como la inclusión de Guatemala en listas de vigilancia, lo cual impactaría la confianza financiera y la inversión. El congresista Julio Héctor Estrada destacó que la propuesta redefine el delito de lavado de dinero y establece elementos esenciales como la intención de ocultar fondos y el conocimiento del origen ilícito. Además, destacó que la normativa fortalecerá el trabajo investigativo al dotar de mayores herramientas al Ministerio Público, al tiempo que clarifica el valor de los reportes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), actualmente considerados evaluaciones de riesgo. “Es una ley que le sirve al país y fortalece el sistema sin afectar su dinamismo”, subrayó. (DCA 05.05.26)
