GAFI confirma observaciones sobre Guatemala, como afirma la SIB
Mientras que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirma a La Hora que mantiene sus observaciones sobre Guatemala recogidos en su último Informe de Seguimiento de GAFILAT sobre el país publicado en 2018, tras la Evaluación Mutua de 2016, el Congreso mantiene entrampada la iniciativa 6593 en medio de negociaciones políticas que incluyen reformas a la Ley del Ministerio Público (MP) y a la Ley de Extinción de Dominio. Consultados por la vía electrónica, la oficina de prensa del GAFI indicó que la institución no puede ofrecer comentarios sobre una jurisdicción fuera de sus procesos formales de evaluación y revisión, sin embargo, confirmó a #LHEconomía que la próxima evaluación de Guatemala sigue programada para febrero de 2027 y será dirigida por el organismo regional al estilo GAFI, GAFILAT, del que es miembro. El GAFI es la entidad que lidera la acción global para combatir el blanqueo de capitales, el terrorismo y la financiación de la proliferación, y dejó claro que mantiene sus observaciones sobre Guatemala en la última evaluación. El último Informe de Seguimiento de GAFILAT sobre Guatemala, publicado en 2018, dibuja un diagnóstico claro: el país cuenta con herramientas para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero aún arrastra vacíos que lo ponen en riesgo frente a los estándares internacionales. Es decir, la estructura existe y fue reconocida por los evaluadores. Con base en el documento, el problema está en la actualización. El informe señala que la legislación vigente no cumple plenamente con las 40 Recomendaciones del GAFI actualizadas a 2012. (LH 08.05.26)
