Aumenta presión para que legisladores aprueben ley
La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), Waleska Sterkel, manifestó que es fundamental que la nación actualice su legislación relacionada con el lavado de dinero y supervisión del sistema financiero a fin de cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Recordó que tanto la Embajada de Estados Unidos como el Departamento de Estado han enfatizado la importancia de adoptar estas buenas prácticas internacionales que generen confianza. “No aprobar la iniciativa 6593 podría ocasionar que el país caiga en listas grises. Guatemala ya lo estuvo con anterioridad, estar en ellas implica perder el grado de inversión y retroceder en el desarrollo económico”, afirmó Sterkel. Entre las repercusiones, destacó que los bancos tendrían que implementar procesos mucho más complejos para transacciones diarias, se dificultarían las operaciones de comercio internacional y envío o recepción de remesas, incluso podría haber un cierre de sucursales remesadoras y se perderían las posibilidades de generar nuevos puestos de trabajo al ahuyentar la inversión. Para analizar el impacto de la improbación, AmCham organizó el espacio denominado Lavado de dinero en Guatemala: Contexto actual, etapas y casos de estructuración, en el cual dos consultores resaltaron que, a finales de abril, la Superintendencia de Bancos (SIB) identificó Q2 mil 751.5 millones acumulados en denuncias de blanqueado de capitales. Esto representa un incremento de Q1 mil 045.0 millones respecto al mismo período del año anterior. José Ignacio Fernández, integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera de Morgan Stanley, Tampa, Florida, y socio fundador y director de Axis Compliance Group, explicó que este aumento refleja un fortalecimiento de las acciones preventivas. Según el Boletín Mensual de Estadísticas sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, de la SIB, entre 2020 y 2024 las denuncias por supuesto delito de lavado crecieron 48 %. (DCA 25.05.26)
