Lavado de dinero en Guatemala supera los Q10 mil millones
La detección de lavado de dinero en Guatemala superó los Q10 mil 265 millones de enero a agosto, mientras a partir de hoy entra en vigor la nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Decreto 15-2026), cuyo reglamento aún está pendiente de emisión. La actualización de las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al 31 de agosto pasado da cuenta de que el monto denunciado al Ministerio Público por lavado de dinero es de Q10 mil 265 millones, lo que equivale a un promedio mensual de Q1 mil 283 millones. El monto denunciado por la IVE representa una disminución del 22% con respecto al informe del 31 de agosto del 2025, cuando los recursos ilícitos detectados en el sistema sumaron Q13 mil 236 millones. Los casos están relacionados con extorsión, narcotráfico, corrupción y otras tipologías criminales identificadas por los analistas de la IVE, quienes les dan seguimiento cuando se activan los reportes de transacción sospechosa (RTS). En el 2025, el monto denunciado al Ministerio Público por la IVE fue de Q15 mil 967 millones. Con la entrada en vigor de la ley se establece un mismo marco jurídico para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT). Guatemala está a cinco meses de la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El reporte de la IVE indica que, hasta el 31 de agosto, la cantidad de involucrados en el monto denunciado a la Fiscalía era de mil 631, mientras que en el mismo período del año pasado era de mil 846. (PL 17.09.26)
