Comercios en internet que distribuyen productos como alimentos y medicamentos de contrabando o personas que utilizan declaraciones aduaneras que no pueden ser utilizadas para la comercialización de mercancías son algunos indicios que han identificado...
Las fiscalías de Delitos de Narcoactividad y Contra el Lavado de Dinero y otros Activos tendrán acceso a información en tiempo real de la base de datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),...
El MP y la SAT presentaron un nuevo caso de defraudación tributaria, por Q150 millones que la cadena de supermercados La Barata dejó de pagar mediante un esquema de falso cierre de operaciones: declaraba...
En el primer cuatrimestre del año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registró 1 mil 441 transacciones financieras sospechosas, por un monto de Q212.9 millones, informó la Superintendencia de Bancos (SIB). De acuerdo con...
El gobierno de Alejandro Giammattei, publicará el Acuerdo Gubernativo que crea la Comisión Presidencial Contra la Corrupción. Esta nueva entidad tendrá representantes del Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas de la Nación...
Al 15 de noviembre, las transacciones sospechosas suman un total de 3 mil 849, en las cuales están involucradas 1 mil 67 personas y un monto de Q2 mil 544.4 millones, según reportes de...
Los movimientos irregulares de fondos que se dan en agencias de la ruta del Oriente al Occidente del país han levantado alarmas para la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que ya reporta algunos casos...
Diputados del bloque Encuentro por Guatemala (EG) presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP), para que se investigue el cobro de la tasa de alumbrado público en varias comunidades sin contar con una...
La Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) presentó ayer el informe de auditoría del tercer año de gobierno del presidente Jimmy Morales, el cual representa al periodo fiscal 2018. Pero este año...
Las condiciones financieras y los objetivos que se pretenden alcanzar con el préstamo para la modernización del Ministerio Público (MP), por US $60 millones, y el del Programa para el Fortalecimiento de la Administración...
Cuatro estructuras criminales que se dedican al contrabando de productos han sido denunciadas ante el Ministerio Público (MP) este año, según la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB). La asesora legal del Observatorio...
La bancada del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) consiguió 113 votos ayer en el pleno del Congreso para que se aprobara en tercera lectura el Proyecto de Presupuesto 2019. Sin embargo, los bloques de...
La Comisión de Finanzas del Congreso entregó el pasado martes el dictamen del proyecto de Presupuesto para el próximo año, los legisladores acordaron una reducción de Q2.06 millardos. El documento contempla: dejar un espacio...
El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Abel Cruz, en conferencia de prensa anunció la destitución del gerente de investigación fiscal Jorge Raúl Van Der Henst y a Edgar Alberto Samayoa Lara,...
La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) solicitó al Ministerio Público (MP) que se cree una fiscalía especializada contra el contrabando, debido a que las estructuras criminales que se dedican a este delito...
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