IVE sospecha de transacciones financieras realizadas por 932 personas
En el primer cuatrimestre del año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registró 1 mil 441 transacciones financieras sospechosas, por un monto de Q212.9 millones, informó la Superintendencia de Bancos (SIB). De acuerdo con las estadísticas, por dichas operaciones dudosas la IVE presentó 64 denuncias y ampliaciones de denuncias en el Ministerio Público (MP), las cuales involucran a 932 personas, de acuerdo con los datos al 30 de abril último. A las estadísticas publicadas por la SIB se suman 3 informes de extinción de dominio, por Q19.6 millones. El año pasado, la IVE reportó 4 mil 510 operaciones bancarias sospechosas, por Q3 mil 299.3 millones. Comparado con 2018, en este período hubo un incremento de 5.9 % en los intercambios financieros dudosos. Las transacciones detectadas por la intendencia en mención se relacionan con extorsión, corrupción y tráfico de personas, han indicado las autoridades. (Diario de Centro América 06.05.20)
