IVE recibe 418 alertas por lavado de dinero u otros activos en enero
Al 25 de enero, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), recibió 418 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), de los cuales 3 están supuestamente relacionados con actividades de...