Información de cuentas de banco suizo no puede revelarse por la SIB

Según un comunicado de la Superintendencia de Bancos (SIB), la información sobre las cuentas de Guatemala en la «Lista Falciani» debe ser requerida con base a Reportes de Transacciones Sospechosas remitidas por las personas obligadas o el Ministerio Público, pero no puede ser revelada por la SIB. Luego de la publicación en diferentes medios de comunicación sobre el caso Swissleaks, que hace referencia a la Lista Falciani, denominada por Hervé Falciani, extécnico informático del Banco HSBC en Ginebra, se dió a conocer la información de cuentas provenientes de más de 200 países, que incluye a 63 clientes asociados con Guatemala, de los cuales unas 15 personas se identificaron con pasaportes o nacionalidad guatemalteca. Según el documento de la SIB, en la publicación figura que en 2006 las cuentas relacionadas con Guatemala sumaban US$31.4 millones y 37 clientes abrieron 41 cuentas bancarias entre 1976 y 2006. (Prensa Libre 20.02.15)