SIB llevó 69 denuncias ante el MP
La Superintendencia de Bancos (SIB) ha recibido durante este año un total de 381 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS), generados por las entidades bancarias, y ha presentado 69 denuncias y ampliaciones de información al Ministerio Público (MP) por un valor de Q600 millones. En junio se recibirá una misión conjunta del Grupo de Acción Financiera (GAFIC) y del Grupo de Acción Financiera Latinoamericano (GAFILAT) para evaluar el cumplimiento de las 40 recomendaciones contra el lavado de dinero y otros activos. (El Periódico, Prensa Libre, Siglo 21, Diario La Hora 08-05-15)
