SIB denuncia 40 casos de lavado
Hasta abril pasado la Superintendencia de Bancos (SIB) había presentado 40 denuncias ante el Ministerio Público (MP) en los que se involucra por lo menos, a 517 personas que habrían lavado Q.195 millones de procedencia ilícita. Se tienen nuevos procedimientos que dan agilidad al trabajo de investigación financiera para poder remitir los casos al MP, afirmó Víctor Mancilla, jefe de la SIB, quien aseguró que se presentan un promedio de 10 denuncias cada mes. Este año la SIB prevé presentar unos 120 casos ante las autoridades. (El Periodico 09.05.12)
