Se capacitan contra lavado
La Escuela Bancaria de Guatemala (EBG) y la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) organizaron el noveno Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros activos y el Financiamiento del Terrorismo. A este asistieron representantes de entidades bancarias, financieras y aseguradoras, así como de almacenadoras y de banca off shore, con el fin de fortalecer la prevención del lavado de dinero y acciones ilícitas en este sector. La coordinadora del programa de prevención de la ABG, Jacqueline Bonilla, explicó: “El objetivo del Congreso es preparar a las personas a que tomen medidas de control para prevenir que se den en sus organizaciones y empresas esta clase de delitos, bajo recomendaciones de orden internacional, entre los principios del Grupo de Acción Financiera (GAFI), como conocer a su cliente y a los empleados, además de reconocer señales de alerta”. (Siglo XXI 19.05.12)
