Contratistas estarán sujetos a ley antilavado
De manera similar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que son sujetos de un seguimiento especial por el sistema bancario y financiero, los contratistas y proveedores del Estado se regirán en un marco de control antilavado, de acuerdo con los cambios a la Ley de Contrataciones del Estado, explicó José Alejandro Arévalo, superintendente de Bancos. (Siglo 21 27.01.16)
