Multas por incumplir leyes antilavado se elevarán a US$2 millones
La propuesta de actualizar las leyes para prevenir y sancionar el lavado de dinero se discutirá el próximo lunes en la Comisión de Finanzas del Congreso, para incluirla en una iniciativa que elevará de US$10 a US$2 millones las sanciones contra quienes incumplan con reportar estas actividades. El proyecto presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB) incluye más de 50 artículos, en los que se actualizarán varias leyes para fortalecer la capacidad del Estado de controlar las acciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (El Periódico 09.06.16)
