Usuarios de la zona libre de colón rechazan decisión del Gafi
Mediante un comunicado la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC) expresó su desacuerdo ante la decisión del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de incluir a Panamá en su lista de países con supuestas deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. “Resaltamos los esfuerzos que se han realizado a nivel nacional desde las entidades gubernamentales hasta los principales gremios. En el caso específico de la Zona Libre de Colón, así como de sus empresarios se han adoptado mejores prácticas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva” señala el gremio. Una herramienta de prevención de blanqueo es un Acuerdo de Cooperación Técnica con la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados No Financieros, además, desde la Asociación, se han capacitado a más de 800 personas y se han firmado acuerdos de intercambio de información con las autoridades pertinentes, para evitar ilícitos y contribuir a mantener un sistema financiero transparente. (El Periódico 24.06.19)
