Expertos del Grupo de Acción Financiera (GAFI) van a llevar a cabo una evaluación sobre el terreno en Panamá para certificar los progresos que ha realizado en la lucha contra el lavado de dinero...
Los esquemas de lavado de dinero son temas de alta preocupación para autoridades públicas y privadas relacionadas con el sistema bancario de los países, ya que ahora se presenta una nueva forma de operar...
Las empresas que transfieren bitcoines u otras criptomonedas deben recopilar los datos de los remitentes y los destinatarios para ayudar a las autoridades a tomar medidas contra el dinero negro, según propusieron el martes...
Actividad Productiva / Actividad Productiva
por Monec · Published junio 23, 2021 · Last modified junio 24, 2021
Al igual que otras instituciones financieras, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) serán incluidos como Personas Obligadas bajo Régimen Especial (POREs), de acuerdo al proyecto de normativa que elabora la Superintendencia de...
Catastrófico sería el efecto para el país si no se aprueba la propuesta para actualizar la legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y se tendría una alta probabilidad de...
Mediante un comunicado la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC) expresó su desacuerdo ante la decisión del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de incluir a Panamá en su lista de...
Panamá ha hecho los «esfuerzos necesarios» para no ser incluida nuevamente en una lista internacional sobre blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, manifestó este jueves la presidenta de la Asociación Bancaria del país,...
Los compromisos internacionales para mejorar la supervisión financiera y avanzar en la prevención del lavado de dinero y otros activos son parte de los retos en los que centrará la gestión de Erick Vargas...
El Grupo de Acción Financiera (Gafi), una institución internacional que lucha contra el blanqueo de capitales, comenzó una visita para analizar las reformas legales hechas por Panamá, tras el escándalo de los llamados Panama...
Guatemala superó la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó a finales de 2015 en la lucha contra el lavado de dinero u otros activos, afirmó ayer José Alejandro Arévalo, titular...
En una reunión con la comisión de Finanzas del Congreso, una experta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), manifestó la necesidad de que el país realice cambios a varias leyes, con el fin...
Una delegación de Panamá encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, participará desde hoy en la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que decidirá si el país...
La Superintendencia de Bancos (SIB) tiene previsto que Guatemala apruebe la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la visita que realizará al país debido a los avances en la...
Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se refirió al proceso de evaluación que se realiza en Guatemala y que dio inicio con la verificación del cumplimiento de las...
El tráfico de influencias denunciado el miércoles último por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y que involucra a Édgar Barquín cuando fungió como presidente del Banco de Guatemala y Junta Monetaria desnuda...
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