País supera evaluación en lucha de lavado
Guatemala superó la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó a finales de 2015 en la lucha contra el lavado de dinero u otros activos, afirmó ayer José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), durante el IV Congreso Latinoamericano de Banca y Economía 2016. “De manera preliminar se tiene conocimiento de que el país fue calificado de manera satisfactoria por los esfuerzos que se han hecho para combatir estos actos ilícitos, especialmente después de los acontecimientos ocurridos en 2015 y durante este año”, explicó Arévalo. Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, opinó que a partir de este siglo, con la creación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la encargada de vigilar que los bancos no sean utilizados para hacer operaciones ilícitas, se fortalecieron las medidas para contrarrestar el blanqueo de capitales. (Diario de Centroamérica 18.10.16)
