Guatemala superó la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó a finales de 2015 en la lucha contra el lavado de dinero u otros activos, afirmó ayer José Alejandro Arévalo, titular...
En una reunión con la comisión de Finanzas del Congreso, una experta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), manifestó la necesidad de que el país realice cambios a varias leyes, con el fin...
Una delegación de Panamá encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, participará desde hoy en la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que decidirá si el país...
La Superintendencia de Bancos (SIB) tiene previsto que Guatemala apruebe la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la visita que realizará al país debido a los avances en la...
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