Resultados positivos en autoevaluación de lavado
La Superintendencia de Bancos (SIB) tiene previsto que Guatemala apruebe la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la visita que realizará al país debido a los avances en la lucha contra el lavado de dinero y otros activos. Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Gafilat, indicó que el proceso de evaluación se puso en marcha con la verificación del cumplimiento de las 40 recomendaciones del informe presentado en 2010. Agregó que las calificaciones se otorgan por cumplimiento y efectividad. En el primer caso un país obtiene la máxima clasificación, es decir C, cuando no tiene deficiencias en esta materia. Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, enfatizó que la raíz del caso de defraudación aduanera denominado La Línea, los bancos del sistema deben tener un control más estricto sobre las operaciones que realizan los cuentahabientes y personas expuestas políticamente. (Diario de Centroamérica 28.09.15)
