Denuncias presentadas por la IVE en 2016 suman Q2.97 millardos
La Superintendencia de Bancos (SIB) presentó el año pasado 89 denuncias y ampliaciones ante el Ministerio Público (MP) por un total de Q2 mil 975.5 millones, que representa un incremento del 26 por ciento con respecto a los Q2 mil 365.7 millones que involucraron las denuncias llevadas durante 2015. Según la información de la SIB, se recibieron 1,533 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) por parte de las entidades obligadas, que incluye entidades bancarias, empresas de seguros, casas de cambio, inmobiliarias, ventas de vehículos, joyerías, servicios de blindaje y ventas de antigüedades, entre otras. Pero de este total de RTS solamente 210 fueron denunciados. En 2016, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 222 RTS más que el año previo y casi se triplican los 565 recibidos en 2013. (El Periódico 17.01.17)
